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最近失去配偶的弱势群体。几名受害者悲痛欲绝，有些人甚至失去了毕生积蓄，一名受害者报告有自杀的念头。 犯罪分子采用了“浪漫骗局”、“抽奖骗局”、“BEC骗局”等多种手段。在“恋爱计划”中，骗子利用网络平台假冒恋爱关系，获取受害人的信任。一旦建立信任，犯罪者就会向毫无戒心的受害者索要钱财。在彩票计划中，犯罪分子告知受害者，他们赢得了现金奖励，但在获取资金之前需要支付一定的费用。最后，在BEC欺诈计划中，诈骗者冒充公司创始人，欺骗位于曼哈顿的一家企业受害者释放资金。 哈基姆的重要职责之一是协助对通过欺诈手段获得的收益进
行洗钱。他开设并经营多个美国和外国银行账户，接收受害者的资金。此外，哈基姆还 C级行政人员电子邮件列表 向他的南非同谋提供了美国手机，以建立联系并欺骗受害者。有一次，他亲自联系一名受害人，冒充参与拘留受害人伴侣的政府官员，试图胁迫受害人汇款。 受害者，无论是个人还是公司，都因这些计划蒙受了巨大的经济损失。受影响最大的是弱势、孤立和老年受害者，他们最近失去了配偶，并在几年内成为攻击目标。一旦被骗子说服，受害者就耗尽了全友借款。精神损失惨重，一名受害者在失去退休储蓄后报告有自杀念头。 除了监禁之外，47 岁的
哈基姆还将面临三年的监管释放，其中包括六个月的家庭拘留。他还被责令支付 1,414,043 美元的赔偿金并没收 671,452 美元。 美国检察官达米安·威廉姆斯对联邦调查局对此案所做的勤奋调查工作表示赞赏。该审判由美国检察官办公室洗钱和跨国犯罪企业部门起诉，美国助理检察官弗拉迪斯拉夫·万伯格 (Vladislav Vainberg) 领导起诉。 蒂米·哈基姆 (Timy Hakim) 的定罪和量刑突显了执法机构为打击针对弱势群体的欺诈计划所做的持续努力。随着意识的提高，公众在建立在线关系或应对未经请求的财务请求时保持警惕并谨慎行事至关重要。 据 Coalition, Inc. 和CSO Online报道，受勒索软件和资金转移欺诈 (FTF) 激增的推动，2023 年上半年美国网络保险索赔增长了 12% 。索赔的严重程度也增加了 42%
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發表於 17:01:11